Discotecas, inmobiliarios y casa de cambio… herramientas de Cesar el abusador para lavado de activos

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Santo Domingo, RDHerald.- La red de César Emilio Peralta, alias Cesar el Abusador, centró sus operaciones de lavado de activos y narcotráfico en el entretenimiento nocturno a través de famosas discotecas.

Las discotecas Kuora, VIP Room, Flow Galery Lounge, SRL, Aqua Club, el comercio Al Panino, entre otras empresas, formaban parte del entramado para el lavado.

Esos negocios supuestamente se constituían a nombre de otras personas y luego pasaban la mayoría de las acciones a los principales integrantes de la red.

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Otras modalidades para sus actividades ilícitas era la operación de casas de cambio y la venta de bebidas alcohólicas, según consta en el expedientes cuyos detalles fueron divulgados este lunes por las prensa nacional.
Esa estructura venía funcionada desde 2007 hasta 2019, según consta en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.

Las autoridades judiciales dominicanas tienen un proceso abierto en contra de 20 personas que fungían como miembros, testaferros y prestanombres para lavar activos del narcotráfico.
Entre los investigados hay figuras conocidas como son José Bernabé Quiterio, Roberto José Cáceres, Obispo Féliz Lorenzo, Manuel Sánchez (Pupilo), Johanny Paniagua, Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate), Marisol Mercedes Franco, Edward Patricio Montero Cabral (Zapa- tazo) y también Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar).

Además figuran Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante), el expelotero Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota y Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua).

En el expediente hay seis nuevos implicados contra quienes se pide la prisión preventiva por haber actuado como presuntos testaferros, entre los que se menciona a Melchor Antonio Alcántara Damirón, empresario de la construcción; Genri Daniel Santana Badía, Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda, Reynaldo Alberto Canela y Ramón Reinaldo Guerra Molina.

El expediente establece que Marisol Franco, pareja sentimental de Cesar el Abusador, tuvo gastos por un valor de 161.8 millones de pesos ebtre vel 2006 y 2019 sin que a ella se le reconociera empleo alguno, gastos que hizo en consumos de tarjetas bancarias de credito, compra y venta de divisas, entre euros y dòlares americanos, y envíos de remensas.

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