Santo Domingo, RD Herald. – La Dirección General de Aduanas decomisó más de 600 mil dólares estadounidenses que no habían sido declarados durante un procedimiento realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, uno de los hallazgos de efectivo más significativos registrados recientemente en una terminal aérea dominicana.
El caso se encuentra bajo investigación y las autoridades deberán establecer quién transportaba el dinero, de dónde provenía y cuál era su destino final.
La legislación dominicana y las normas internacionales obligan a declarar la entrada o salida de cantidades elevadas de efectivo, precisamente para combatir operaciones relacionadas con lavado de activos, evasión tributaria, narcotráfico, financiamiento ilícito y otras actividades criminales.
Transportar una cantidad importante de dinero no constituye automáticamente un delito.
El problema aparece cuando la suma supera los límites establecidos y no es declarada ante las autoridades correspondientes.
En ese escenario, el efectivo puede ser retenido y el caso remitido a los organismos de investigación.
US$600 mil no caben fácilmente en una maleta sin levantar preguntas
La magnitud del decomiso convierte inevitablemente el episodio en algo más que una simple irregularidad aduanal.
Al cambio dominicano, la cantidad supera ampliamente los RD$35 millones, dependiendo de la tasa utilizada.
Por eso la investigación deberá reconstruir el recorrido del dinero.
¿Dónde fue obtenido?
¿Quién lo entregó?
¿Quién debía recibirlo?
¿Existía documentación bancaria o comercial que justificara la operación?
¿Era parte de una transacción legítima que simplemente no fue declarada o estaba vinculada con alguna estructura ilegal?
Esas preguntas serán determinantes.
Las autoridades dominicanas han reforzado en los últimos años los controles en aeropuertos y puertos utilizando perfiles de riesgo, unidades caninas, sistemas de inspección y cooperación entre Aduanas, DNCD, organismos de inteligencia y Ministerio Público.
El AILA constituye un punto especialmente sensible por el enorme flujo diario de pasajeros hacia Estados Unidos, Europa, Centroamérica y el Caribe.
Hasta ahora, el decomiso constituye una investigación en curso, por lo que no corresponde atribuir responsabilidades penales hasta que las autoridades presenten detalles y pruebas.
Pero la cantidad ocupada garantiza que el caso tendrá seguimiento.
Más de US$600,000 aparecieron intentando pasar por la principal puerta aérea del país sin ser declarados. Ahora el dinero está bajo control del Estado; lo realmente importante será descubrir de dónde salió y hacia dónde iba.
Imagen de apoyo sin texto: agentes de Aduanas inspeccionando equipaje abierto sobre una mesa en un área aeroportuaria, fajos de dólares asegurados como evidencia y maletas al fondo; horizontal 1200×700, sin mostrar rostros de detenidos ni texto añadido.
