New York, RDHerald. – Jerrin Peña, un pandillero de la célula OED de la pandilla Los Trinitarios se declaró culpable por el asesinato en un esquema de crimen organizado del dominicano Héctor Cruz de 57 años de edad, el 14 de abril 2019 en la calle 135 Oeste y avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan.

Peña, se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua, intento de asesinato, robo en violación a la Ley Hobbs, disparar un arma de fuego durante un delito violento conspiración de narcóticos y un cargo de tráfico de armas de fuego, que establece una sentencia máxima de cinco años.

Será sentenciado por el juez federal J. Paul Oetken el 4 de marzo de 2025.

Los fiscales federales en Manhattan dijeron en un comunicado que Peña mató a Cruz que era un espectador inocente y fue baleado en el hígado cuando el pandillero disparó contra pandilleros rivales en la calle 135 Oeste, pero falló y una de las balas impactó a Cruz quien murió mes después por la herida en el hospital.

«Ese asesinato es solo uno de los muchos actos de violencia que los miembros y asociados de Own Every Dollar han cometido y que han aterrorizado a Washington Heights y las comunidades circundantes. Esta Oficina no dejará de perseguir a las pandillas peligrosas, y los miembros violentos de las pandillas serán detenidos y procesados con todo el peso de la ley», advirtió la fiscalía.

Peña es miembro también de la violenta pandilla OED, una célula de Los Trinitarios con sede en el área de Washington Heights de Manhattan y sus alrededores.

24 miembros y asociados de OED fueron acusados de numerosos delitos violentos, incluidos cinco asesinatos y 15 intentos de asesinatos.

Peña también se declaró culpable de un intento de asesinato el 28 de febrero de 2023, cuando él y varios otros reclusos apuñalaron a otro preso en el Centro de Detención Metropolitano, un robo a punta de pistola a un traficante de drogas el 22 de enero de 2022 en las inmediaciones de la avenida Riverside Drive y calle 145 Oeste en el Alto Manhattan, conspirar para traficar más de cuatro kilogramos de fentanilo y tráfico de armas de fuego de Pensilvania a Nueva York.

Otros 13 pandilleros de OED se han declarado culpables en el caso, incluido Mayobanex Rodríguez, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por un asesinato en 2022.

New York, RDHerald. – El reconocido preparador dominicano de impuestos, Rafael Álvarez (El Mago) tendrá que pagar $145 millones de dólares en restitución después de declararse culpable el martes por fraude al Servicio de Impuestos sobre la Renta (IRS) del Gobierno de Estados Unidos.

Será sentenciado por el juez el juez fJ. Paul Oetken el 11 de abril 2025 enfrentando hasta 5 años y otros tres años por fraude individual al IRS, en una cárcel federal.

Un comunicado de la fiscalía federal del distrito Sur en Manhattan explica que Álvarez, se mantuvo por décadas usando identidades y declaraciones falsas de supuestos contribuyentes para robarle la alta suma al Gobierno en un esquema fraudulento que el fiscal federal actuante, Edward Y. Kim calificó como el más grande de la historia.

Álvarez, cuya empresa Álvarez Tax cuenta con sucursales en toda la ciudad y otros estados de Estados Unidos, perpetró y supervisó uno de los fraudes fiscales más grandes de la historia por parte de un preparador de declaraciones, dijeron los fiscales.

También se declaró culpable de uno, de de dos cargos de Información Sustitutiva que lo acusa de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robar fondos del Gobierno y un cargo de ayudar y asistir en la preparación de una declaración de impuestos sobre la renta individual falsa y fraudulenta.

Los cargos surgen de la orquestación de Álvarez de un esquema de fraude fiscal de $145 millones de una década de duración para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos sobre la renta individual que incluían información falsa diseñada para reducir fraudulentamente la carga tributaria de las personas.

Como parte de la declaración de culpabilidad Álvarez acordó pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) $145 millones en restitución y confiscar más de $11.84 millones en ganancias fraudulentas que recibió de su conducta criminal.

Álvarez se declaró culpable ante el juez federal J. Paul Oetken.

«Rafael Álvarez llegó a ser conocido como El Mago por sus clientes por su supuesta habilidad para hacer desaparecer su carga fiscal. Pero, como muestra la declaración de culpabilidad, no había magia en lo que Álvarez estaba haciendo: estaba cometiendo un delito federal grave al falsificar decenas de miles de declaraciones de impuestos y, en el proceso, privar al IRS de $145 millones en ingresos fiscales.

«La declaración de culpabilidad en uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un preparador de declaraciones, debería servir como un recordatorio importante para los profesionales de impuestos de que esta Oficina investigará y enjuiciará enérgicamente los delitos fiscales», dijo el fiscal.

Como se alega en la Acusación y la Información Sustitutiva y las declaraciones hechas en presentaciones públicas y procedimientos judiciales, desde 2010 o alrededor de esa fecha, hasta 2020 inclusive, Álvarez fue el director ejecutivo, propietario y gerente de «ATAX New York, LLC» y también hizo negocios como «ATAX New York Marble Hill, ATAX Marble Hill, ATAX Marble Hill NY y ATAX Corporation en conjunto, ATAX». ATAX» que era una empresa de preparación de impuestos de alto volumen ubicada en El Bronx que preparó aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos federales sobre la renta para sus clientes durante este período.

La fiscalía sostiene que Álvarez preparó declaraciones de impuestos para los clientes de ATAX y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX que, a su vez, preparó declaraciones de impuestos para los clientes.

Durante ese período, Álvarez supervisó un amplio esquema fraudulento, mediante el cual él y sus empleados presentaron información falsa al IRS en las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX.

Las informaciones falsas, que incluían, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas fraudulentas pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, sirvieron para reducir fraudulentamente la responsabilidad fiscal de los clientes y aumentar los reembolsos de impuestos de los clientes del IRS.

En total, Álvarez supervisó la presentación fraudulenta de declaraciones de impuestos de ATAX en nombre de clientes que privaron al IRS de $145 millones en ingresos fiscales. «Álvarez era tan consistente en falsificar las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX que llegó a ser conocido por los clientes de ATAX como El Mago», dijo el fiscal Kim.

Aceptó como parte de su acuerdo de culpabilidad que él era un líder del esquema e intentó obstruir o impedir la administración de justicia con respecto a la investigación del esquema de fraude fiscal cuando él y un empleado de ATAX hicieron declaraciones falsas a un agente de ingresos del IRS. La operación de ATAX por parte de Álvarez ayudó a la compañía a generar aproximadamente $12 millones en ganancias fraudulentas durante la duración del fraude.

Álvarez, de 61 años residente en Cortland Manor, Nueva York, se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robar fondos del Gobierno que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y un cargo de ayudar y asistir en la preparación de una declaración de impuestos sobre la renta individual falsa y fraudulenta de los Estados Unidos, que conlleva una sentencia máxima de tres años de prisión.

Nueva York, RDHerald. – La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) interceptó la  semana pasada  a 17 dominicanos y 5  haitianas que fueron deportados a la República Dominicana y Haití, cuando intentaban llegar a Puerto Rico en dos frágiles yolas en costas del Canal de La Mona.

En un comunicado la agencia explicó que los interceptores de la Guardia Costera interceptaron a docenas de migrantes en alta mar mientras intentaban llegar a suelo estadounidense y los enviaron a República Dominicana o los entregaron a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Los migrantes fueron interceptados en tres operaciones separadas durante la semana pasada frente a las aguas de Puerto Rico y los repatriaron en los últimos días.

«El trabajo diario realizado por nuestros vigilantes y las unidades de la Guardia Costera y las agencias asociadas que responden es fundamental para detener los viajes migratorios ilegales en el mar y eliminar a los migrantes de un entorno muy peligroso»,  dijo el comandante de la Guardia Costera Matthew Román en un comunicado.

«Instamos a cualquiera que esté pensando en participar en uno de estos viajes a no confiar sus vidas a los contrabandistas de personas», agregó Román. «Exhortamos a no tomar el mar, estos viajes son extremadamente peligrosos y la mayoría de las veces se llevan a cabo a bordo de buques muy sobrecargados y no navegables que están tomando agua y no tienen equipos de ahorro en vivo. En su lugar, busque vías de migración seguras, ordenadas y legales», sugirió el comandante.

En la intercepción más reciente, un equipo aéreo de la Guardia Costera de Miami vio un barco de migrantes frente a la costa de la Isla Mona en Puerto Rico y envió al barco  interceptor «Cutter Paul Clark».

La tripulación del interceptor se llevó a 27 migrantes, 22 hombres y cinco mujeres de Haití y República Dominicana.

Un barco de migrantes de 25 pies fue visto al sur de la isla de Mona e interceptado por el mismo interceptor, con 17 hombres y seis mujeres que afirmaban ser ciudadanos de República Dominicana.

Cuatro de ellos fueron detenidos y transferidos a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para su enjuiciamiento.

En la primera operación el 23 de octubre, el interceptor de la Guardia Costera «Joseph Napier» detuvo un barco improvisado de 26 pies al norte de Aguadilla, Puerto Rico, y atrapó a otros siete nativos dominicanos.

Uno de los migrantes fue entregado a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al día siguiente, dice el comunicado.