Santo Domingo, RD Herald. El Ministerio Público aseguró este miércoles que cuenta con “elementos sólidos” para sustentar el proceso contra los diez imputados vinculados al presunto fraude de más de RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD. La afirmación fue hecha por la procuradora de corte Lewina Tavárez, directora Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el viernes, luego de que el expediente de los primeros seis detenidos fuera fusionado con el de otros tres implicados arrestados posteriormente. Además, las autoridades buscan incorporar al proceso al señalado cabecilla de la supuesta red, detenido el pasado lunes.
El Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo y pide un año de prisión preventiva contra los imputados. Según las autoridades, el expediente incluye acusaciones por estafa, lavado de activos y delitos de alta tecnología vinculados al supuesto fraude bancario.
De acuerdo con lo informado por el BHD, el caso fue detectado inicialmente mediante una auditoría interna tras identificar acreditaciones irregulares. La entidad dijo que desvinculó a un empleado en marzo y presentó la denuncia formal en abril ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El banco aseguró que los depósitos de sus clientes permanecen intactos y que las pérdidas fueron asumidas por la institución. También agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la investigación del caso.